AML жана комплаенс
Ар бир кардар жана төлөм алуучу санкциялык тизмелер боюнча текшерилип, журналга жазылат. Текшерүү провайдери жеткиликсиз болсо, натыйжа «таза» эмес, «текшерүүгө» статусун алат. Өлкөнүн милдеттүү көзөмөл босогосунан ашкан операциялар автоматтык түрдө белгиленет.
Тариф Бардык тарифтер.
Ичинде эмне бар
- Журналы бар санкциялык тизмелер боюнча текшерүү
- Камсыздандыруучу белгилеген мезгилдүүлүк менен портфелди кайра скрининг
- Беш өлкөнүн текшерүү провайдерлери
- Ар бир өлкөнүн мыйзамы боюнча анын валютасындагы операцияларды милдеттүү көзөмөлдөө босоголору
- Тексттин версиялар тарыхы бар субъекттин макулдугунун төрт түрү
- Жеке маалыматтарды AES-256-GCM менен шифрлөө, ачкычтар HashiCorp Vault ичинде
- Субъекттин суроосу боюнча маалыматтарды бир операция менен анонимдештирүү
Туташуулар
- Санкциялык тизмелер
- Салык кызматтары
- Беш өлкөнүн кредиттик бюролору
Шарттар
Текшерүү провайдерлери менен келишимдерди камсыздандыруучу түзөт. Провайдер жок болсо, текшерүү өткөн деп эсептелбейт.
Көп берилүүчү суроолор
Текшерүү провайдери жеткиликсиз болсочу?
Текшерүү «текшерүүгө» статусун алат жана кол менен чечим күтөт. Провайдердин жообусуз система кардарды таза деп эсептебейт.
Портфель канча жолу текшерилет?
Камсыздандыруучу белгилеген мезгилдүүлүк менен. Кайра скрининг бардык аракеттеги кардарлар боюнча фондук тапшырма катары жүрөт.
Суроо боюнча жеке маалыматтарды өчүрсө болобу?
Ооба. Бир операция менен анонимдештирүү скандарды, даректерди, кат алышууну, сессияларды жана сакталган карталарды камтыйт.
Бул мүмкүнчүлүк колдонулган сценарийлер
Башка мүмкүнчүлүктөр
Системаны сиздин продуктуларда көрсөтөлүбү?
Продуктуңузду конструктордо түзүп, полисти котировкадан чыгымга чейин өткөрөбүз жана бизнес линияларыңызга, өлкөлөрүңүзгө жараша ишке киргизүүнүн наркын эсептейбиз.