AML ба комплаенс
Үйлчлүүлэгч ба нөхөн төлбөр хүлээн авагч бүр хоригийн жагсаалтаар шалгагдаж, журналд бичигдэнэ. Шалгалтын үйлчилгээ үзүүлэгч боломжгүй бол үр дүн «цэвэр» бус «шалгах» төлөв авна. Улсын заавал хяналтын босгоос давсан гүйлгээг автоматаар тэмдэглэнэ.
Тарифын багц Бүх тариф.
Юу багтсан
- Журналтай хоригийн жагсаалтын шалгалт
- Даатгагчийн тогтоосон давтамжаар багцыг дахин скрининг хийх
- Таван улсын шалгалтын үйлчилгээ үзүүлэгч
- Улс бүрийн хуулиар, тухайн улсын валютаар гүйлгээний заавал хяналтын босго
- Текстийн хувилбарын түүхтэй субъектийн дөрвөн төрлийн зөвшөөрөл
- Хувийн мэдээллийг AES-256-GCM-ээр шифрлэх, түлхүүр HashiCorp Vault-д
- Субъектийн хүсэлтээр өгөгдлийг нэг үйлдлээр нэргүйжүүлэх
Холболтууд
- Хоригийн жагсаалт
- Татварын үйлчилгээ
- Таван улсын зээлийн мэдээллийн товчоо
Нөхцөл
Шалгалтын үйлчилгээ үзүүлэгчтэй гэрээг даатгагч байгуулна. Үйлчилгээ үзүүлэгчгүй бол шалгалтыг давсан гэж тооцохгүй.
Түгээмэл асуулт
Шалгалтын үйлчилгээ үзүүлэгч боломжгүй бол яах вэ?
Шалгалт «шалгах» төлөв авч, гар шийдвэрийг хүлээнэ. Үйлчилгээ үзүүлэгчийн хариугүйгээр систем үйлчлүүлэгчийг цэвэр гэж үзэхгүй.
Багцыг хэр олон удаа шалгадаг вэ?
Даатгагчийн тогтоосон давтамжаар. Дахин скрининг нь хүчин төгөлдөр бүх үйлчлүүлэгчээр арын даалгавраар явна.
Хувийн мэдээллийг хүсэлтээр устгаж болох уу?
Тийм. Нэг үйлдлээр нэргүйжүүлэх нь скан, хаяг, харилцаа, сесс ба хадгалсан картад хамаарна.
Энэ боломжийг ашиглах сценари
Бусад боломжууд
Системийг таны бүтээгдэхүүн дээр үзүүлэх үү?
Таны бүтээгдэхүүнийг бүтээгчид угсарч, полисыг үнийн саналаас хохирол хүртэл явуулж, таны бизнесийн чиглэл, улсад тохирсон нэвтрүүлэлтийн өртгийг тооцно.