AML и комплаенс
Каждый клиент и получатель выплаты проходит проверку по санкционным спискам с записью в журнал. Если провайдер проверки недоступен, результат получает статус «на проверку», а не «чисто». Операции сверх порога обязательного контроля страны отмечаются автоматически.
Тариф Все тарифы.
Что внутри
- Проверка по санкционным спискам с журналом
- Перескрининг портфеля с периодичностью страховщика
- Провайдеры проверок пяти стран
- Пороги обязательного контроля операций по закону каждой страны в её валюте
- Согласия субъекта четырёх видов с историей версий текста
- Шифрование персональных данных AES-256-GCM, ключи в HashiCorp Vault
- Обезличивание данных по запросу субъекта одной операцией
Подключения
- Санкционные списки
- Налоговые сервисы
- Кредитные бюро пяти стран
Условия
Договоры с провайдерами проверок заключает страховщик. Без провайдера проверка не считается пройденной.
Частые вопросы
Что если провайдер проверки недоступен?
Проверка получает статус «на проверку» и ждёт ручного решения. Система не считает клиента чистым без ответа провайдера.
Как часто проверяется портфель?
С периодичностью, которую задаёт страховщик. Перескрининг идёт фоновой задачей по всем действующим клиентам.
Можно ли удалить персональные данные по запросу?
Да. Обезличивание одной операцией затрагивает сканы, адреса, переписку, сессии и сохранённые карты.
Сценарии с этой возможностью
Другие возможности
Покажем систему на ваших продуктах?
Соберём ваш продукт в конструкторе, проведём полис от котировки до убытка и посчитаем стоимость внедрения под ваши линии бизнеса и страны.