AML va komplayens
Har bir mijoz va toʻlov oluvchi jurnalga yozilgan holda sanksiya roʻyxatlari boʻyicha tekshiruvdan oʻtadi. Tekshiruv provayderi mavjud boʻlmasa, natija “toza” emas, “tekshiruvga” holatini oladi. Mamlakatning majburiy nazorat chegarasidan oshgan operatsiyalar avtomatik belgilanadi.
Tarif Barcha tariflar.
Ichida nima bor
- Jurnal bilan sanksiya roʻyxatlari boʻyicha tekshiruv
- Sugʻurtalovchi belgilagan davriylikda portfelni qayta skrining
- Besh mamlakatning tekshiruv provayderlari
- Har bir mamlakat qonuni boʻyicha uning valyutasida operatsiyalarni majburiy nazorat chegaralari
- Matn versiyalari tarixiga ega toʻrt turdagi subyekt roziliklari
- Shaxsiy maʼlumotlarni AES-256-GCM bilan shifrlash, kalitlar HashiCorp Vault da
- Subyekt soʻrovi boʻyicha maʼlumotlarni bitta operatsiya bilan anonimlashtirish
Ulanishlar
- Sanksiya roʻyxatlari
- Soliq xizmatlari
- Besh mamlakat kredit byurolari
Shartlar
Tekshiruv provayderlari bilan shartnomalarni sugʻurtalovchi tuzadi. Provayder boʻlmasa, tekshiruv oʻtgan hisoblanmaydi.
Koʻp beriladigan savollar
Tekshiruv provayderi mavjud boʻlmasa nima boʻladi?
Tekshiruv “tekshiruvga” holatini oladi va qoʻlda qarorni kutadi. Provayder javobisiz tizim mijozni toza deb hisoblamaydi.
Portfel qanchalik tez-tez tekshiriladi?
Sugʻurtalovchi belgilagan davriylikda. Qayta skrining barcha amaldagi mijozlar boʻyicha fon vazifasi sifatida boradi.
Soʻrov boʻyicha shaxsiy maʼlumotlarni oʻchirish mumkinmi?
Ha. Bitta operatsiya bilan anonimlashtirish skanlar, manzillar, yozishmalar, sessiyalar va saqlangan kartalarga taʼsir qiladi.
Ushbu imkoniyatli stsenariylar
Boshqa imkoniyatlar
Tizimni mahsulotlaringizda koʻrsataylikmi?
Mahsulotingizni konstruktorda yigʻamiz, polisni kotirovkadan zarargacha oʻtkazamiz va biznes yoʻnalishlaringiz hamda mamlakatlaringiz uchun joriy etish narxini hisoblaymiz.