AML және комплаенс
Әр клиент пен төлем алушы журналға жазыла отырып санкциялық тізімдер бойынша тексеруден өтеді. Тексеру провайдері қолжетімсіз болса, нәтиже «таза» емес, «тексеруге» мәртебесін алады. Елдің міндетті бақылау шегінен асатын операциялар автоматты түрде белгіленеді.
Тариф Барлық тарифтер.
Ішінде не бар
- Журналы бар санкциялық тізімдер бойынша тексеру
- Сақтандырушы белгілеген кезеңділікпен портфельді қайта скрининг
- Бес елдің тексеру провайдерлері
- Әр елдің заңы бойынша оның валютасындағы операцияларды міндетті бақылау шектері
- Мәтін нұсқаларының тарихы бар субъект келісімінің төрт түрі
- Дербес деректерді AES-256-GCM арқылы шифрлау, кілттер HashiCorp Vault қоймасында
- Субъектінің сұрауы бойынша деректерді бір операциямен иесіздендіру
Қосылымдар
- Санкциялық тізімдер
- Салық сервистері
- Бес елдің кредиттік бюролары
Шарттар
Тексеру провайдерлерімен шарттарды сақтандырушы жасасады. Провайдерсіз тексеру өтті деп саналмайды.
Жиі қойылатын сұрақтар
Тексеру провайдері қолжетімсіз болса ше?
Тексеру «тексеруге» мәртебесін алып, қолмен шешімді күтеді. Провайдер жауап бермесе, жүйе клиентті таза деп санамайды.
Портфель қаншалықты жиі тексеріледі?
Сақтандырушы белгілейтін кезеңділікпен. Қайта скрининг барлық қолданыстағы клиенттер бойынша фондық тапсырма ретінде жүреді.
Сұрау бойынша дербес деректерді жоюға бола ма?
Иә. Бір операциямен иесіздендіру сканерленген көшірмелерді, мекенжайларды, хат алмасуды, сессиялар мен сақталған карталарды қамтиды.
Осы мүмкіндігі бар сценарийлер
Басқа мүмкіндіктер
Жүйені сіздің өнімдеріңізде көрсетейік пе?
Өніміңізді конструкторда жинаймыз, полисті котировкадан шығынға дейін өткіземіз және сіздің бизнес желілеріңіз бен елдеріңізге енгізу құнын есептейміз.